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關于實施《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》的公告
信息來源:日照銀行  發布時間:2018-04-24

尊敬的客戶:

為了履行金融賬戶涉稅信息自動交換國際義務,規范金融機構對非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查行為,去年,國家稅務總局、財政部、中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》(2017年第14號,以下簡稱“《辦法》”)。根據《辦法》規定,自2017年7月1日起,金融機構須對符合條件的新開以及存量金融賬戶開展盡職調查,識別非居民客戶并報送賬戶相關信息。客戶應當配合金融機構的盡職調查工作,真實、及時、準確、完整地向金融機構提供規定信息,并在上述信息變化之日起三十日內告知金融機構。現將有關事項公告如下:

一、為更好地協助您履行相關義務,我行對賬戶和存量賬戶開展盡職調查,請您配合填寫并簽署相應的稅收居民身份聲明文件。如您未配合我行完成有關盡職調查,依據《辦法》我行將無法為您開立賬戶或根據已有賬戶信息識別您是否為非居民并進行相關報送。

二、對于新開以下賬戶時,請您配合我行填寫并簽署相應的稅收居民身份聲明文件(以下簡稱“聲明文件”);對于存量賬戶,如您擁有非中國稅收居民身份,且截至2017年6月30日(含)在我行持有過以下賬戶,請于2018年12月31日(含)之前完成聲明文件的填寫簽署,個人客戶請前往我行任一營業網點辦理,對公客戶請前往開戶行辦理

1.存款賬戶,包括個人及對公存款賬戶;

2.銀行卡賬戶,包括借記公務卡

3.理財賬戶及其他《辦法》要求盡職調查的賬戶。

三、我行在進行非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查工作過程中,不會以任何理由要求您提供賬戶密碼、支付密碼、網銀登錄密碼、手機銀行登錄密碼、短信驗證碼等信息,請您注意保護相關信息,防止信息泄露給您造成資金損失。

本公告未盡事宜,以《辦法》有關規定為準了解相關內容請登錄國稅總局網站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html

如有疑問,請咨詢我行營業網點或撥打24小時服務電話96588(日照)、400-68-96588(全國)。

感謝您的理解與配合!

 

 

                                   日照銀行股份有限公司

                                      2018年4月24

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